Plán práce a kontrolní činnosti 
Kontrolního výboru Zastupitelstva Jihočeského kraje 
na rok 2012 

Projednáno na jednání kontrolního výboru dne: 			8. 12. 2011 
Předloženo na zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne:  20. 12. 2011

Činnost KV se řídí jednacím řádem a zásadami schválenými v rámci plánu práce na rok 2012 : 

Dle volby na jednání zastupitelstva kraje ze dne 22. 12. 2008, zůstává nadále i pro rok 2012 složení kontrolního výboru následující: 

Předseda kontrolního výboru:
JUDr. Luboš Dvořák

Místopředseda kontrolního výboru: 
František Zrzavecký

Členové kontrolního výboru:
Petr Eliáš, PhDr. Jan Gregor PhD., František Němec, František Ondřich, Lucie Počtová, PhDr. Ivana Říhová, Vojtěch Toman, Jan Váňa, Ladislav Velich

Tajemník pro organizačně technické záležitosti:
Leona Šafářová  

Kontrolní skupiny: 

Kontrolní výbor se pro provádění kontrol bude i pro rok 2012 nadále řídit, mimo zásady stanovené v jednacím řádu, i následujícími obecnými zásadami:
Jednotlivé kontroly budou provádět dvoučlenné či vícečlenné kontrolní skupiny. Samostatně, vzhledem k uvolnění pro funkci, může některé kontroly zajišťovat předseda kontrolního výboru, a taktéž samostatně mohou být členové KV součástí kontrol organizovaných odborem kontroly a auditu a kontrol organizovaných jednotlivými odbory, v souladu s jejich plánem kontrol a v souladu s oprávněním dle příslušného schváleného bodu tohoto plánu. Pravidelně se opakující kontrolní akce /1 – 4/ bude trvale sledovat a vyhodnocovat zejména předseda KV. Závěry ze všech kontrolních akcí, včetně pravidelných kontrol, před jejich zpřístupněním veřejnosti podléhají projednání v KV. 

I. Plán zasedání kontrolního výboru:

Výbor bude zasedat dle zpracovaného plánu v zásadě cca 1x měsíčně (ale minimálně 1x za čtvrtletí) a dále mimořádně dle potřeby kontrolní činnosti. Zasedání budou svolávána předsedou KV, a to nebude-li předem uvedeno na pozvánce jinak, vždy cca 3 týdny před jednáním zastupitelstva kraje ve čtvrtek. Mezi jednotlivými zasedáními bude zajišťovat běžnou činnost dle plánu práce předseda KV, ve spolupráci s tajemnicí pro organizačně technické záležitosti. 

Vzhledem k termínu voleb v říjnu 2012 stanovuje KV termíny svých jednání na celé období roku takto: 
1. zasedání je plánováno na čtvrtek 	  	19. 1. 2012		od 15,30 hodin
2. zasedání je plánováno na čtvrtek	    	1. 3. 2012		od 15,30 hodin
3. zasedání je plánováno na čtvrtek	  	12. 4. 2012		od 15,30 hodin
4. zasedání je plánováno na čtvrtek 	  	17. 5. 2012		od 15,30 hodin
5. zasedání je plánováno / jako výjezdní /  	21. 6. - 22. 6. 2012
6. zasedání je plánováno na čtvrtek 	    	6. 9. 2012		od 15,30 hodin
	/závěrečné/	

II. Plán kontrolní činnosti pro rok 2012: 

2.1.	Kontrolní akce   01/12
Předmět kontroly: 
Plnění usnesení zastupitelstva kraje, a soulad jednání zastupitelstva se zákony a předpisy
zahájení kontroly	: 	leden 2012 – trvale, na každém jednání KV
kontrolní skupina: 	L. Dvořák, předseda KV

2.2.	Kontrolní akce   02/12
Předmět kontroly:  
Plnění usnesení rady kraje a soulad jednání rady se zákony a předpisy
zahájení kontroly:	leden 2012 – trvale, na každém jednání KV 
kontrolní skupina:	L. Dvořák, předseda KV

2.3.	Kontrolní akce   03/12
Předmět kontroly: 
Kontrola plnění usnesení a dodržování zákonů kontrolním výborem
zahájení kontroly: 	leden 2012 - trvale, na každém jednání KV
kontrolní skupina:	L. Dvořák, předseda KV

2.4.	Kontrolní akce   04/12
Předmět kontroly:  
Plnění usnesení a dodržování právních předpisů ostatními výbory, komisemi a krajským úřadem 
zahájení kontroly:	leden 2012- trvale na každém jednání KV
kontrolní skupina:	L. Dvořák, předseda KV

2.5.	Kontrolní akce   05/12
Předmět kontroly:  
Účast členů KV na kontrolních akcích dle plánu kontrol Krajského úřadu Jihočeského kraje 
zahájení kontroly:	dle plánu kontrol KÚ a přílohy plánu KV
kontrolní skupina:	dle přílohy plánu KV

2.6. 	Kontrolní akce 06/12
Předmět kontroly: 
Kontrola řešení stížností  
zahájení kontroly:	červen - září	
kontrolní skupina: 	F. Ondřich, F. Němec

2.7. 	Kontrolní akce 07/12
Předmět kontroly: 
Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou
zahájení kontroly:	duben - červen
kontrolní skupina:	I. Říhová, L. Počtová

2.8.   Kontrolní akce 08/12
Předmět kontroly: 
Činnost oddělení interního auditu a kontroly krajského úřadu
zahájení kontroly	:	březen - květen			
kontrolní skupina:	P. Eliáš, L. Dvořák

2.9.    Kontrolní akce   09/12
Předmět kontroly: 
Majetkové převody nemovitostí – majetkové oddělení 
zahájení kontroly:	duben - srpen							
kontrolní skupina:	J. Gregor, V. Toman

2.10.    Kontrolní akce   10/12
Předmět kontroly:  
Cestovní náhrady, povolování služebních cest (SC)
zahájení kontroly:	únor - květen

JUDr. Luboš Dvořák v.r.
předseda kontrolního výboru

kontrolní skupina: 	L. Velich, J. Váňa
Příloha k plánu práce a kontrolní činnosti 
Kontrolního výboru Zastupitelstva Jihočeského kraje na rok 2012

2.5.	Kontrolní akce   05/12
Předmět kontroly:  
Účast členů KV na kontrolních akcích dle plánu kontrol Krajského úřadu Jihočeského kraje  na  I. pololetí 2012 

→ Odbor kancelář hejtmana
oddělení marketingu a cestovního ruchu	
•	Jihočeská centrála cestovního ruchu
Kontrola uzavřených smluvních vztahů s ohledem na hospodárnost využití finančních prostředků
termín kontroly:	dle plánu kontrol KÚ – březen
	účast za KV:		F. Zrzavecký

→ Odbor kultury a památkové péče
oddělení kultury	
•	Husitské muzeum Tábor
Kontrola využití finančních prostředků kraje poskytnutých v rámci grantového programu „Rožmberský rok 2011“ na projekt „Na návštěvu k Rožmberkům“
termín kontroly:	dle plánu kontrol KÚ – březen - červen
	účast za KV:		F. Zrzavecký
•	Egon Schiele Art Centrum Český Krumlov
Kontrola využití finančních prostředků kraje poskytnutých v rámci grantového programu „Rožmberský rok 2011“ na projekt „Na návštěvu k Rožmberkům“
termín kontroly:	dle plánu kontrol KÚ – březen - červen
	účast za KV:		P. Eliáš

→ Oddělení interního auditu a kontroly
•	Prachatické Muzeum Prachatice
Kontrola hospodaření
termín kontroly:	dle plánu kontrol KÚ – červen
	účast za KV:		L. Velich

→ Odbor evropských záležitostí
oddělení řízení AP PRK
•	TJ Sokol Studená
Kontrola věcného plnění projektu „Rekonstrukce šaten II. etapa“ 10-02-009
termín kontroly:	dle plánu kontrol KÚ – květen
	účast za KV:		L. Dvořák

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
•	Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hněvkovice 1
Kontrola realizace projektu CZ.1.07/1.2.06/04.0008
termín kontroly:	dle plánu kontrol KÚ – leden - březen
	účast za KV:		F. Němec

→ Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
oddělení ekonomiky školství
•	Euroškola Strakonice, střední odborná škola, s.r.o.
Kontrola využití státní dotace poskytnuté soukromé škole dle stanoveného programu
termín kontroly:	dle plánu kontrol KÚ – leden
	účast za KV:		I. Říhová

→ Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
oddělení prevence a humanitních činností	
•	KREBUL, o.s. Prachatice
Nakládání s finančními prostředky v souladu s cíli projektu a uzavřenou smlouvou – rok 2011
termín kontroly:	dle plánu kontrol KÚ – březen
	účast za KV:		V. Toman
oddělení zdravotnictví
•	Psychiatrická léčebna Lnáře
Kontrola čerpání neinvestičního příspěvku – objekt Sedlice kontrolované období rok 2011
termín kontroly:	dle plánu kontrol KÚ – červen
	účast za KV:		L. Počtová

→ Odbor dopravy a silničního hospodářství
oddělení silniční dopravy
•	Dopravní podnik města Vlachovo Březí
Kontrola dotací
termín kontroly:	dle plánu kontrol KÚ – duben
	účast za KV:		L. Dvořák

→ Odbor ekonomický
oddělení účetnictví a výkaznictví
•	Společenství příznivců obce Jarošova nad Nežárkou
Kontrola využití finančních prostředků kraje poskytnutých v rámci programu „Jihočeský krajský příspěvkový program v oblasti kultury v roce 2011“ na projekt „Festival národopisných souborů z jižních Čech“ (smlouva 102)
termín kontroly:	dle plánu kontrol KÚ – I. pololetí
	účast za KV:		F. Zrzavecký

JUDr. Luboš Dvořák v.r.
      předseda kontrolního výboru